Play Fortuna - антифрод и борьба с мошенничеством

ВВЕДЕНИЕ

Интернет казино Play Fortuna строго придерживается законодательства, направленного на борьбу с отмыванием криминальных доходов и финансированием террористической деятельности (AML/CTF).

Ключевым аспектом в стратегии AML/CTF является верификация личности клиентов. Мы применяем процедуры для идентификации игроков при предоставлении услуг, а также в случаях, когда фиксируются подозрительные операции.

Этот документ ознакомит игрока (далее "Вы") с нашими методами проверки по системе "Знай своего клиента" (KYC) и мониторинга необычных транзакций.

ПРИНЦИПЫ KYC

Для участия в играх на сайте Плей Фортуна игроку необходимо создать аккаунт. Доступ к ставкам и играм предоставляется исключительно зарегистрированным пользователям.

Процесс идентификации предполагает предоставление такой информации:

• Фамилия, имя;
•  Почтовый адрес с индексом и наименованием города;
•  Гражданство;
•  Дата рождения;
•  Электронная почта с верификацией через ссылку;
•  Логин;
•  Пароль (подтверждение через повторный ввод);
•  Номер телефона (с подтверждением через звонок или СМС).

Перед активацией аккаунта игроку отправляется письмо с ссылкой на электронный адрес, указанный при регистрации, без содержания конфиденциальной информации. После активации учетной записи игрок может произвести депозит.

ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ

Депозиты в PLAYFORTUNA осуществляются исключительно через одобренные платежные системы. Наличные платежи не принимаются.

Игрокам из стран с ограничениями, связанными с AML/CTF, запрещается использование карт и других платежных инструментов, выпущенных в этих странах.

ПОЛИТИКА ВЫПЛАТ

Вывод средств осуществляется на тот же счет, с которого производился депозит, за исключением случаев, когда используемый для депозита платежный инструмент не поддерживает возврат средств. В таких случаях вывод возможен другим способом, при этом сотрудники PLAYFORTUNA проверяют, что счет или метод выплат принадлежит игроку, минимизируя тем самым риски связанные с отмыванием денег.

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Перевод средств между аккаунтами игроков запрещен, так как это может способствовать отмыванию денег.

PLAYFORTUNA внимательно следит за активностью игроков, анализируя паттерны депозитов и игровое поведение для выявления подозрительных действий. Используются современные инструменты для эффективного мониторинга.

В случае обнаружения необычных операций, мы направляем отчет в Комиссию по финансовому регулированию Кюрасао.